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央视揭秘百亿地下钱庄案 警方远赴柬埔寨大抓捕
时间:2020-01-05 20:35:30  来源:  作者:  浏览次数:
在历时近两年的缜密侦查后,浙江金华警方和国家外汇局于近日,联合破获一起特大地下钱庄案,涉案金额高达220亿元。

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 在历时近两年的缜密侦查后,浙江金华警方和国家外汇局于近日,联合破获一起特大地下钱庄案,涉案金额高达220亿元。

 

  究竟什么是地下钱庄?巨额资金怎么在地下钱庄中游走获利?案件还要从一笔笔奇怪的转账说起...

 

  涉案金额220亿元!特大地下钱庄案告破

 

  这起案件最早是从义乌商户外汇交易中发现了蛛丝马迹。金华市公安局经侦支队在工作中发现,广东潮汕地区有大量人民币流向义乌,而国家外汇管理局金华市中心支局也发现,义乌商户有大量外汇频繁汇往广东潮汕地区。

 

  义乌和潮汕地区都是外向型经济,突然间,百亿元的巨额资金在两地之间频繁往来,这样异常的外汇和人民币流动与实际贸易情况严重不符,究竟两地在做什么“大买卖”呢?

 

  警方来到了广东潮汕地区,发现许多利润千万元、非法购汇过亿元的企业,都是皮包公司,其中甚至有村口20平米的小卖店。这样的企业在潮汕地区多达100多家。

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  浙江省金华市武义县公安局民警 陶一宁:一家只有十几平方米的小作坊,在税务部门报的出口,一个月都是几千万,是严重不符的。

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像这样生产经营规模的企业,应该在工业园区设立正规厂房,生产员工起码有100人左右,但这些公司并没有厂房,甚至没有生产车间,没有生产机器,只是摆着几件塑料玩具样品。

 

  另外,侦查员调查发现,当地某行业协会的会长,名下七八家公司,但经营一年就倒闭,然后再成立一批新的公司,名字都和原来的差不多,比如之前叫“昊昕塑胶玩具有限公司”,2017年注册,2019年注销,随后更名为“泓昕塑胶玩具有限公司”。而之前一家名为“世通有限公司”的,摇身一变又成了“新视通有限公司”。

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浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩:从广东到义乌,一年的资金流量有100多亿,但是我们到实地查看以后发现这些公司,基本上都是皮包公司。

 

  深挖犯罪链条 牵出骗税大案

 

  那么,究竟广东潮汕地区为何会接连冒出这些频繁更名改姓的空壳公司,他们购买上亿元的外汇到底要做什么呢? 民警顺着非法买卖外汇这条线索,竟然牵出了金额更加庞大的骗税案件。公司去地下钱庄购买外汇,这是第一步,更大的目的是申报出口退税补贴。

 

  退税申报的三个必备条件是结汇水单、报关单、专票发票。犯罪团伙用买来的外汇结汇之后,再买来报关单和增值税发票等,模仿企业正常出口的假象,然后去税务部门骗取相应的退税补贴款。

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 浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩:犯罪嫌疑人这个公司,实际上实行的是一个公司化运转,有专门的财务、管理人员、结算人员、报关人员。

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 记者来到武义县涉案财物管理中心,拿到了嫌疑人的手机,微信记录里满是人数众多的“购汇”群、“报税”群,有成百上千条记录。

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 浙江省金华市武义县公安局民警 陶一宁:其中一个团伙说,我现在做的规模是一天一辆奥迪A4,下一步的目标是一天要做一辆宝马5系,我们当时听了都吓了一跳,一天的利润就这么高。

 

  在本案中,非法买卖外汇和骗取出口退税形成了密不可分的犯罪链条,由于广东潮汕地区犯罪团伙购买外汇需求爆发性增长,导致义乌地下钱庄外汇供给规模急剧扩大,以往的“外汇黄牛”也从单打独斗变成了有规模的“钱庄”。而“钱庄”主也从单纯的买卖外汇,发展成提供报关退税一条龙服务。

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随着案件线索逐渐清晰,公安部和国家外汇管理局在浙江金华公安局设立现场联合指挥部,直接指挥浙、粤、鲁、闽等地公安机关统一开展抓捕行动。由于此案涉案人员众多,分布地域广,金华警方派出二百多名警力,兵分4路进行抓捕,另外派出一组人员前往柬埔寨,将本案犯罪嫌疑人之一捉拿归案。

 

国际抓捕实录 嫌疑人终落网

 

     案件线索逐渐清晰,公安部和国家外汇管理局在浙江金华公安局设立现场联合指挥部,直接指挥浙、粤、鲁、闽等地公安机关统一开展抓捕行动。由于此案涉案人员众多,分布地域广,金华警方派出200多名警力,兵分4路进行抓捕,另外派出一组人员前往柬埔寨,将本案犯罪嫌疑人之一捉拿归案。

     由于前期工作扎实有效,实施抓捕行动时,嫌疑人有的正在咖啡厅进行交易,有的在办公室清算赃款,有的刚刚交易完成返回家中,各组行动都人赃并获,证据确凿。不过,令民警担心的是,本案的主犯之一魏某某还潜逃在外,国际抓捕行动迫在眉睫。

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浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩:在我们组织抓捕的时候,我们发现魏某某又出逃到柬埔寨。根据我们掌握的信息,魏某某又想在柬埔寨开辟到柬埔寨一个地下钱庄的新通道,我们利用公安部和柬埔寨的国际协助关系,利用“烈火行动”把魏小兵从柬埔寨抓获回国了。

 

     在看守所里,嫌疑人魏某某和记者讲述了自己犯罪经过,本不愁生计衣食无忧的他,因为贪念走上犯罪的道路。

 

     犯罪嫌疑人 魏某某:我父亲是做生意的,我之前也是做企业的,就是后来发现老老实实赚钱太慢了,就想着搞几个公司,买了外汇,搞一些发票,把出口退税的钱骗过来,这样赚钱快嘛。

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  据了解,此次收网共捣毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙7个,抓获犯罪嫌疑人42人,冻结各类涉案资金账户600多个,冻结涉案资金1.6亿多元。

 

     从本案来看,地下钱庄不仅从事非法买卖外汇活动,还为涉及贪腐、走私、贩毒、逃骗税、侵吞国有资产等上游犯罪提供条件,严重危害经济秩序和社会安全。

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  据了解,此次收网共捣毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙7个,抓获犯罪嫌疑人42人,冻结各类涉案资金账户600多个,冻结涉案资金1.6亿多元。

 

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